Беглый олигарх Владимир Плахотнюк, а также беглый депутат Илан Шор попали под санкции США, а Плахотнюк включен в так называемый "Список Магнитского" (Global Magnitsky Act).
Об этом сообщается на сайте Агентства по контролю иностранных активов Казначейства США (OFAC).
Известно, что бывший лидер правившей в Молдове Демпартии Владимир Плахотнюк ответственен за коррупцию в особо крупных размерах и использовал полученные от коррупции деньги, а также обеспечивал устранение политических противников с целью влияния на молдавскую юстицию.
По поводу Илана Шора, OFAC установил, что он является не только бенефициаром кражи миллиарда долларов из валютного резерва Молдовы, но и является пособником в действиях по подрыву правового государства в интересах Российской Федерации.
В список также внесена жена Шора – российская певица Жасмин.
Кроме того, в список санкций включена и возглавляемая Шором партия "Шор".
Впервые, требование о включении Плахотнюка в "Список Магнитского" было озвучено оппозицией в 2014 году, когда Плахотнюк был у власти.
Ранее уже сообщалось о причастности молдавского олигарха, гражданина Российской Федерации и лидера правящей в Молдове Демпартии Владимира Плахотнюка к известным в Молдове, Румынии и Латвии преступным схемам по отмыванию российских миллиардов через молдавские банки. Как известно, посредством этих схем через Молдову отмывались крупномасштабные средства из российских банков, о которых впервые заявил российский адвокат Сергей Магнитский.
Более того, Плахотнюк имел непосредственное отношение к целому ряду фирм, фигурирующих в международном расследовании после введения санкций в связи с утвержденным в США «Актом Магнитского».
Также известно, что Плахотнюк является бенефициаром либо учредителем целого ряда офшорных компаний, зарегистрированных в британской юрисдикции и замешанных в отмывании миллиардов долларов из России через Молдову.
«Закон Магнитского» принят в США в декабре 2012 года. Документ изначально был направлен против лиц, предположительно причастных к аресту и гибели в СИЗО «Матросская тишина» Сергея Магнитского, бывшего аудитора фонда Hermitage Capital.
В декабре 2016 года, президент США Барак Обама подписал закон о финансировании национальной обороны (NDAA) на 2017 год. Одно из положений этого документа, в частности, распространяет действие «Закона Магнитского» уже не только на Россию, но и на другие страны, где грубо нарушаются международно признанные нормы прав человека.
Согласно закону, президент США может вводить санкции против граждан любого иностранного государства, если доказано, что они имеют отношение к грубым нарушениям прав человека и коррупции. Санкции могут предусматривать запрет на въезд в США и заморозку активов.
Читайте так же на тему : Фигуранты списка