Лента новостей

Вчера, 18:12
Членов молдавского пророссийского блока «Победа» задержали в Кишиневе
0
 
Вчера, 18:09
ОБРАЩЕНИЕ Владимира Воронина по случаю 80-летия Великой Победы!
0
 
Вчера, 17:57
Батрынча призвал граждан принять участие в Марше Победы: 9 мая — день Победы добра над злом
0
 
6-05-2025, 01:37
Здание Premier Energy экспроприируют для строительства посольства США в Кишиневе
6
 
6-05-2025, 01:22
PAS продает по 2500 лей билеты на свою партийную конференцию
0
 
6-05-2025, 00:42
Мэр столицы Ион Чебан заявил, что он против организации марша ЛГБТ-сообщества «Moldova Pride»
1
 
6-05-2025, 00:40
Симион — под запретом: Молдова может игнорировать президента Румынии
0
 
6-05-2025, 00:36
Некоторые жители Молдовы смогут вернуть деньги за медполис
0
 
6-05-2025, 00:12
Завершился первый этап записи детей в первый класс. В столице подано более 9 тысяч заявлений
0
 
6-05-2025, 00:09
Как избиратели Республики Молдова проголосовали на президентских выборах в Румынии
0
 
6-05-2025, 00:04
Премьер Румынии объявил об уходе в отставку
0
 
5-05-2025, 23:58
Выборы в Румынии: Джордже Симион и Никушор Дан, во втором туре
1
 
3-05-2025, 23:17
Выборы президента Румынии: К 21.00 проголосовали более 33 600 граждан Молдовы с румынским гражданством
7
 
3-05-2025, 21:00
В Государственном реестре избирателей числятся 3 297 502 граждан
2
 
3-05-2025, 20:53
Рейдерский захват завода Topaz
1
 
2-05-2025, 11:46
11 лет прошло со дня страшной трагедии в Одессе
4
 
1-05-2025, 22:12
ЦИК: Голосование по почте обойдётся бюджету в 12 миллионов леев
0
 
1-05-2025, 21:40
Трамп подтвердил заключение соглашения по полезным ископаемым с Украиной
3
 
1-05-2025, 21:12
Советское наследие в руинах: как Молдова теряет свои санатории на Украине
1
 
1-05-2025, 11:09
Граждан Румынии в Молдове приглашают на выборы: где и когда голосовать
2
 
Все новости

(DOC) США ввели санкции в отношении Плахотнюка, Шора и Жасмин


Беглый олигарх Владимир Плахотнюк, а также беглый депутат Илан Шор попали под санкции США, а Плахотнюк включен в так называемый "Список Магнитского" (Global Magnitsky Act).

Плахотнюк и Шор вошли в список из 21 лиц и организаций, в отношении которых вводятся санкции.

Об этом сообщается на сайте Агентства по контролю иностранных активов Казначейства США (OFAC).

Известно, что бывший лидер правившей в Молдове Демпартии Владимир Плахотнюк ответственен за коррупцию в особо крупных размерах и использовал полученные от коррупции деньги, а также обеспечивал устранение политических противников с целью влияния на молдавскую юстицию.

По поводу Илана Шора, OFAC установил, что он является не только бенефициаром кражи миллиарда долларов из валютного резерва Молдовы, но и является пособником в действиях по подрыву правового государства в интересах Российской Федерации.

В список также внесена жена Шора – российская певица Жасмин.

Кроме того, в список санкций включена и возглавляемая Шором партия "Шор".

Впервые, требование о включении Плахотнюка в "Список Магнитского" было озвучено оппозицией в 2014 году, когда Плахотнюк был у власти.

Ранее уже сообщалось о причастности молдавского олигарха, гражданина Российской Федерации и лидера правящей в Молдове Демпартии Владимира Плахотнюка к известным в Молдове, Румынии и Латвии преступным схемам по отмыванию российских миллиардов через молдавские банки. Как известно, посредством этих схем через Молдову отмывались крупномасштабные средства из российских банков, о которых впервые заявил российский адвокат Сергей Магнитский.

Более того, Плахотнюк имел непосредственное отношение к целому ряду фирм, фигурирующих в международном расследовании после введения санкций в связи с утвержденным в США «Актом Магнитского».

Также известно, что Плахотнюк является бенефициаром либо учредителем целого ряда офшорных компаний, зарегистрированных в британской юрисдикции и замешанных в отмывании миллиардов долларов из России через Молдову.

«Закон Магнитского» принят в США в декабре 2012 года. Документ изначально был направлен против лиц, предположительно причастных к аресту и гибели в СИЗО «Матросская тишина» Сергея Магнитского, бывшего аудитора фонда Hermitage Capital.

В декабре 2016 года, президент США Барак Обама подписал закон о финансировании национальной обороны (NDAA) на 2017 год. Одно из положений этого документа, в частности, распространяет действие «Закона Магнитского» уже не только на Россию, но и на другие страны, где грубо нарушаются международно признанные нормы прав человека.

Согласно закону, президент США может вводить санкции против граждан любого иностранного государства, если доказано, что они имеют отношение к грубым нарушениям прав человека и коррупции. Санкции могут предусматривать запрет на въезд в США и заморозку активов.
 
Читайте так же на тему :​ Фигуранты списка​​​



Похожие публикации

Войти через

12 комментариев

  1. 
    fenix #85511
    Если США вводит санкции на людей, то это говорит о том, что это не "хорошие люди" ...
  2. 
    fenix #85512
    Если США вводит санкции на людей, то это говорит о том, что это не "хорошие люди" ...
  3. 
    lelea1986 #85518
    Вы в конце "Список фигурантов" прочтите.
    "Спасибо Деду за Победу!"
    1. 
      fenix #85519
      Прочёл. А Вы знаете про что эти санкции в первую очередь? Если не знаете, то подскажу - это про банковские счета и деньги. "Эти" очень боятся и не хотят, что бы в Молдову поступали "нехорошие деньги" на финансирование оппозиции. dirol_mini Как-то оно так, и не иначе.
    2. 
      fenix #85520
      Прочёл. А Вы знаете про что эти санкции в первую очередь? Если не знаете, то подскажу - это про банковские счета и деньги. "Эти" очень боятся и не хотят, что бы в Молдову поступали "нехорошие деньги" на финансирование оппозиции. dirol_mini Как-то оно так, и не иначе.
      1. 
        lelea1986 #85527
        Феникс,если вы пройдете по ссылке в тексте,то туда внесены российские и иранские лица и организации.Там же указано,что Плахотнюк находится на Кипре,а Шор в Израиле.,с почти адресными данными.
        Кипр выдаст Плахотнюка?А Израиль-Шора?
        Все это сделано под какие-то мутки.
        В отношении Ирана-так же.
        "Спасибо Деду за Победу!"
  4. 
    fenix #85521
  5. 
    fenix #85523
    И сюда же https://enews.md/publicatsia/chto-sviazyvaet-iona-chebana-i-fsbdirol_mini Вопросы есть?!
    1. 
      lelea1986 #85528
      Вы пропустили,я вчера давала это в комментарии с Омеги.мд. Там обещают продолжение.
      "Спасибо Деду за Победу!"
  6. 
    fenix #85524
    И сюда же https://enews.md/publicatsia/chto-sviazyvaet-iona-chebana-i-fsbdirol_mini Вопросы есть?!
    1. 
      lelea1986 #85613
      Феникс,вы не очень внимательны,там источник источника- Омега.мд.
      "Спасибо Деду за Победу!"
  7. 
    KucaMypbIca #85572
    В интернете ржач стоит , залюбуешься. Ну ладно еще Шор, но Жасмин. Простите, санкции долюбились до мышей.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх