Бизнесмен Адриано Дулгер сообщил подробности о 1,5 миллиона евро, конфискованных на таможне в апреле.
По его словам, власти допустили целый ряд нарушений и не позволили водителю грузовика задекларировать деньги, хотя у него были все документы о происхождении, сообщает agora.md
«На деньги были документы, подтверждающие их происхождение. Все заявления об отмывании денег - ложь. Я ничего не скрывал.
Водитель приехал туда и хотел задекларировать деньги, но его арестовали. Почему ему не позволили сделать это? Взяли видеокамеру и начали снимать», - сказал Адриано Дулгер.
Бизнесмен также заявил, что он никак не связан с табачным бизнесом и утверждает, что не боится возможного задержания.
«Здесь есть чьи-то интересы. Это воровство, просто воровство. Все подробности предоставлены в инстанции. Я из диаспоры, планировал делать инвестиции, а у меня хотят отнять мои деньги. Собираюсь обратиться в международные суды и буду бороться, пока не верну свои деньги», - добавил Дулгер.
Напомним, что 18 апреля сотрудники правоохранительных органов обнаружили в грузовике на Леушенской таможне 1,5 млн евро, которые не были задекларированы. Впоследствии водитель грузовика был помещен под домашний арест на 30 дней.
12 мая 2020 года молдаванин, владеющий бизнесом в Лондоне, Адриано Дулгер заявил, что деньги принадлежат ему. Он сказал, что собирается задекларировать денежные средства, но не успел из-за пандемии. Позднее прокуратура объявила, что бизнесмен был допрошен и что у него статус подозреваемого.
Сотрудники специализированных подразделений Таможенной службы провели 13 обысков по нескольким адресам в рамках этого уголовного дела. В ходе обысков было обнаружено около 80 тонн упаковки для изготовления сигаретных пачек, которые были обернуты бумагой для конфет. Подозреваемые планировали таким образом замаскировать товар и скрыть его от таможенного контроля, намереваясь незаконно вывезти в страны Европейского союза. Более того, в ходе обысков сотрудники Таможенной службы обнаружили различные компоненты оборудования для упаковки сигарет.