Задержанный в марте текущего года глава одного из отделов Национального банка Молдовы останется под арестом еще на 20 дней. Решение принял столичный суд сектора Чеканы по запросу прокуроров по борьбе с оргпреступностью.Чиновник Нацбанка, который по совместительству выполнял функцию специального администратора Banca de Economii, обвиняется в злоупотреблении служебным положением. Он должен был пробыть под арестом до 10 мая 2021 года.
“Кража века” произошла в Молдове в 2014 году, когда стало известно о выводе за пределы страны миллиарда долларов США. В аферу было втянуто три банка: Unibank, Banca sociala и Вanca de economii – один из крупнейших банков страны, где треть акций принадлежала государству. Огромные суммы выводились через заведомо невозвратные кредиты, что грозило банкротством финансово-кредитных организаций. В течение двух лет Нацбанк выделял им дотации под гарантии государства. Сумма выделенной помощи составляла 15 миллиардов леев, что к 2015 году было сопоставимо с 15 процентами ВВП страны. Средства госдотаций также попадали в схемы по отмыванию денег. Банки были ликвидированы, а миллиард выведенных из Молдовы долларов в страну не вернулся.
В июне 2017 года по делу о краже миллиарда к семи годам и шести месяцам лишения свободы был осужден депутат Илан Шор. Оставаясь на свободе Шор продолжил заниматься политической деятельностью и даже был избран в парламент. По данным молдавского отделения международной полиции, политик находится в Израиле. Он сам, и его сопартийцы отрицают факт выезда политика из страны.
В мае 2020 года генеральная прокуратура заочно обвинила бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка в организации и координации вывода денег из банковской системы Молдовы. Александр Стояногло сообщил, что Плахотнюка обвиняют в создании организованной преступной группы, отмывании денег в особо крупных размерах и в мошенничестве в особо крупных размерах.
Влад Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 года, после того как демократическая партия утратила власть и на смену кабмину Павла Филипа пришло правительство Майи Санду. О его местонахождении пока ничего не известно.