Лента новостей

Сегодня, 21:05
Президенту Румынии присуждена Международная премия имени Карла Великого
0
Сегодня, 18:37
В Гагаузии запретили собирать деньги с родителей на утренники к Новому году
0
Сегодня, 18:34
В следующем году список молдавских экспортеров в РФ расширят. Их освободят от уплаты таможенных пошлин
0
Сегодня, 18:09
Сборная Молдовы по футболу проведет матч со Швецией
0
Сегодня, 15:20
В ЛНР обвинили ВСУ и СМИ в подготовке постановочных сюжетов об обстрелах
0
Сегодня, 14:47
Мэр Бельц о компромате на "бывшего руководителя МВД": Смешно и грустно (Видео)
13
Сегодня, 14:35
Владимир Воронин: Отсутствие ПКРМ у власти приводит к разрушению государства
2
Сегодня, 13:41
Despacito, Shape Of You и See You Again: YouTube назвал самые популярные клипы за период с 2010 года по конец 2019 года
0
Сегодня, 12:58
На смену туманам приходят дожди: к вечеру на территории страны выпадут осадки
0
Сегодня, 12:55
Санду о Додоне: он очень боялся Плахотнюка, он хотел коалицию с Плахотнюком (видео)
9
Сегодня, 12:50
Выводы аудиторов: 80% долгов Air Moldova были погашены
0
Сегодня, 12:40
Апелляционная палата отклонила иск Нэстасе против НАРЭ
3
Сегодня, 11:48
Утреннее заседание в правительстве: что обсуждал премьер с министрами
0
Сегодня, 11:32
В ВАДА подтвердили право России на проведение Евро-2020
0
Сегодня, 11:23
Игорь Додон: ДПМ не находится у власти
1
Сегодня, 10:05
Мэр Кишинева Ион Чебан потребовал отставки главы столичного управления торговли
0
Сегодня, 10:00
СМИ: Данные почти 30 000 работников Facebook украли из машины сотрудницы
0
Сегодня, 00:18
Погодные рекорды Молдовы 14 декабря
0
Вчера, 21:33
Президент провел встречу с коллективом Национального банка
1
Вчера, 21:29
Зеленский предложил Раде изменить конституцию
4
Все новости

Архив публикаций

«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Региональные новости

В Гагаузии запретили собирать деньги с родителей на утренники к Новому году
0
В Приднестровье планируют создать центр для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
0
В Комрате пройдет шахматный турнир, посвящённый 25-летию со дня образования АТО Гагаузия
0
Студенты из Бубуечь организовали благотворительную ярмарку. Вырученные деньги пойдут на лечение ребенка с лейкемией
0
Скромные мечты на Рождество постояльцев социального дома в Бельцах (Видео)
0
Дзюдоист из Гагаузии занял 1 место на соревнованиях в Москве среди ветеранов
0
Тираспольский скульптор создал модель тактильного глобуса для слабовидящих и незрячих детей
0
Пашалы: Без региональных партий невозможно существование Гагаузии
0
Кузнец Сергей Туртурика: Я счастлив, что смог реализоваться в нашей стране
0
Улица Пушкина в Комрате реконструирована при поддержке Германии
0
Все новости

Ввозили в Россию украинские яблоки под видом молдавских. В Молдове 5 фирм подозревают в контрабанде

В Молдове пять фирм, занимающихся экспортом и импортом, подозревают в контрабанде яблок из Украины и экспорте их в Россию под видом молдавских. Подозреваемые ввезли из Украины яблоки на сумму 60 млн леев. Об этом сообщила Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам.

Прокуратура завела дело на группу лиц из пяти фирм по подозрению в контрабанде и отмывании денег. Как сообщила прокуратура, они использовали поддельные документы для контрабанды товара, за который им переводили деньги.
Следствие выяснило, что с 2018 по 2019 годы группа людей, которые руководили этими фирмами, импортировали яблоки из Украины на сумму более 60 млн леев.
                                                                                                   
Как сообщила прокуратура, большую часть яблок подозреваемые продали в Молдове путем поддельных операций с наличностью или с использованием кассовых аппаратов и налоговых фактур.

В прокуратуре объяснили, что таким образом они «заметали следы» незаконного происхождения товара.

Затем с помощью поддельных документов они экспортировали яблоки в Россию как молдавские, еще и пользовались возмещением налога на добавленную стоимость из госбюджета.

В ходе обысков в офисах компаний, специализирующихся на импорте и экспорте фруктов, правоохранители изъяли бухгалтерские отчеты, печати, документы о купле продовольственных товаров, фактуры, фитосанитарные сертификаты, информационные носители.

Если докажут, что подозреваемые занимались контрабандой, им грозит лишение свободы от трех до 10 лет, а фирмы обяжут выплатить штраф в размере от 300 тыс. до 550 тыс. леев, с приостановлением деятельности или ликвидацией.

Если будет доказано, что они занимались отмыванием денег, им грозит от пяти до 10 лет лишения свободы, а руководимые ими фирмы оштрафуют на сумму от 650 тыс. до 800 тыс. леев или ликвидируют.


Похожие публикации

Войти через

1 комментарий

  1. 
    KucaMypbIca  #23871
    Ай да молодцы! А потом, когда лавочку прикрывают никто и не помнит, что сами же своими махинациями наколядовали, орут, что это "оттого, что мы хотим в Европу",
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх