Лента новостей

Сегодня, 02:28
Стало известно, где находится беглый экс-министр Юрий Киринчук
0
Вчера, 23:57
В ВТО надеются, что при Борисе Джонсоне Brexit не вызовет потрясений в торговле
1
Вчера, 23:23
Коллаборационист с режимом Плахотнюка будет отбирать высших чиновников в правительство Майи Санду
0
Вчера, 23:05
"Не пойдет на пользу гражданам". ДПМ раскритиковала действия министерства финансов
0
Вчера, 23:00
Петиция с требованием наказать священника набирает голоса
0
Вчера, 22:56
Вступили в силу поправки в Закон о прокуратуре
0
Вчера, 22:41
Россиянка раскрыла подробности вербовки украинским подрывником Грибом
0
Вчера, 22:12
Талоны на еду отменяются. Вступают в силу новые налоговые правила
0
Вчера, 21:36
7-летняя девочка из Республики Молдова выиграла песенный конкурс в Словении
0
Вчера, 21:33
Священник-садист Валуцэ предстанет перед церковным судом
3
Вчера, 21:28
Нужна встряска. "Тысячу человек к чёртовой матери за штат", - Виктор Чобану о судьях и прокурорах (Видео)
0
Вчера, 15:53
Молдова получила транш в размере 14,5 млн. евро от ЕС
2
Вчера, 15:04
Агентство безопасности пищевых продуктов запретило ввозить в Молдову свинину из Румынии и Украины
2
Вчера, 14:53
Борис Джонсон избран лидером Консервативной партии Великобритании. Он возглавит правительство страны
1
Вчера, 14:05
Проект поправок к Закону о контроле над табаком необходимо пересмотреть, исследование
3
Вчера, 12:32
Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы провели встречи с членами всех парламентских фракций Молдовы
0
Вчера, 12:06
Генеральная прокуратура реагирует на обвинения Нэстасе
1
Вчера, 11:45
Георгий Петик и Павел Григорчук рассказали об условиях содержания в тюрьме
0
Вчера, 11:34
Новый вид мошенничества в интернете: срочная запись на экзамен по вождению за деньги
0
Вчера, 11:29
Активисты планируют акцию протеста возле столичной примарии
0
Все новости

Передача "Человек и закон": Через Молдову отмывали миллиарды криминальных денег

Специальный репортаж об отмывании через Молдову криминальных денег по преступным схемам Влада Плахотнюка и банкира Германа Горбунцова (скрывающихся от преследования правоохранителей РФ) показан в эфире программы "Человек и закон" российского Первого канала.


Председатель "Нашей партии" (НП) Ренато Усатый рассказал в ней "о сотнях миллионов евро, выведенных из России по преступной схеме, разработанной преступной парой", передает infotag.md

Лидер НП заявил, что в ходе собственного расследования вышел на след крупной международной преступной группировки и готов предоставить все собранные материалы российским правоохранителям.

По данным авторов программы, схема заключалась в том, чтобы через подставные зарубежные компании-"пустышки" оформлять договора займа, по которым фактически средства не поступали. При этом, поручителями по ним выступали учреждённая мошенниками российская фирма и обязательно гражданин Молдовы. Впоследствии, когда выяснялось, что заёмщик не может расплатиться с долгами, дело передавалось в молдавский же суд, где заинтересованный судья принимал решение взыскать деньги с компании-поручителя. Судебный пристав открывал счёт в молдавском банке, а поручитель "гасил" никогда не существовавший кредит.

Российский канал полагает, что таким образом из России вывели 37 млрд. рублей. Независимые эксперты называют иную цифру - $22 млрд.

Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх