Лента новостей

Сегодня, 19:56
Активист Павел Григорчук арестован на 30 суток
0
Сегодня, 11:50
В зал седания по делу Григорчука вход ограничен
1
Сегодня, 08:52
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
0
Сегодня, 06:46
Сборная Молдовы забила Франции, но уступила чемпионам мира
1
Вчера, 19:53
Еще один сотрудник лицея Orizont получил в Турции тюремный срок
0
Вчера, 18:05
Нацбанк выпустил в продажу сувенирные наборы монет достоинством 1, 2, 5 и 10 леев
1
Вчера, 18:03
Председателем Штефан Водэ назначен советник от ДПМ
0
Вчера, 15:35
СИБ планирует оказывать платные услуги. Реакция НЦБК
2
Вчера, 15:28
Загитова завоевала золото ЧМ по фигурному катанию
1
Вчера, 15:23
«Его тут нет». Журналисты не нашли «травмированного» Сырбу в больнице (Видео)
8
Вчера, 15:13
Матч между Молдовой и Францией будут освещать около 120 журналистов
0
Вчера, 13:42
Додон пригласит в президентуру лидеров ПСРМ, ДПМ и блока ACUM
0
Вчера, 12:36
Адвокат Руденко дал показания в инспекторате полиции
0
Вчера, 11:36
Один из примаров рискует лишиться госдолжности на 10 месяцев
0
Вчера, 11:19
«Мне уже лучше». Депутат Сырбу рассказал свою версию инцидента с Павлом Григорчуком
8
Вчера, 10:34
Общий госдолг Молдовы составил 52 миллиарда леев
1
Вчера, 09:07
Молдавские болельщики победили французов в товарищеском матче
0
Вчера, 08:54
Додон: Если ПСРМ не станет частью власти, у Молдовы будут проблемы с ценой на газ и экспортом в Россию
2
21-03-2019, 20:46
Мнение: Григорчук совершил ошибку, а власти используют это в своих целях
8
21-03-2019, 20:21
Григорчука задержали на 72 часа по подозрению в хулиганстве. Ему грозит до пяти лет тюрьмы
14
Все новости

«Нанесли государству ущерб на 29 млн. леев». Прокуроры раскрыли схему по отмыванию денег в Молдове

В ходе судебного преследования прокурорами по борьбе с организованной преступностью и по особым делам (PCCOCS) и при поддержке Службы по борьбе с отмыванием денег было установлено, что члены организованной преступной группы, состоящей из 18 человек, преследующих цель получения прибыли в течение периода 2016–2017 годов, закупали сельскохозяйственную продукцию у физических и юридических лиц , не отражая бухгалтерские и фискальные операции, наносящие ущерб государственному бюджету, согласно акту фискального органа, на сумму 29 486 111 леев.

Прокуроры также определили, что организованная преступная группа, зная, что незаконно владеет сельскохозяйственной продукцией на сумму 92 216 820 леев, чтобы легализовать приобретенный товар без бухгалтерских документов, создала преступную схему, согласно которой посредством юридических и физических лиц, получила финансовые средства на сумму 91 371 350 леев.

В ходе уголовного преследования было установлено, что каждый член организованной преступной группы выполнял свою предопределенную роль, некоторые обвиняемые выполняли функцию закупки сельскохозяйственной продукции без документов о происхождении, передавали информацию о совершенных операциях и получали денежные средства для расчетов с сельскохозяйственными производителями. Другие члены организованной преступной группы получили информацию о сельскохозяйственной продукции, приобретенной без учетных документов, на основании которой они подготовили фиктивные учетные документы с целью легализации приобретенных товаров и получения наличных в банковских терминалах.

Преследуя цель возмещения ущерба по требованию прокуратуры PCCOCS, суд распорядился наложить арест в пользу государства на преступные активы, полученные в результате совершения преступлений, на сумму более 12 млн. леев
Так, 18 физических и 4 юридических лиц обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 46, ст. 243 пар. (3) а), б) Уголовный кодекс (отмывание денег) и ст. 46, ст. 244 пар. (2) б) УК РМ  (уклонение от уплаты налогов предприятий).

Если суд признает их виновными в совершении преступлений, обвиняемые могут понести наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, и за преступление, предусмотренное ст. 46, ст. 243 пар. (3) а), б) Уголовный кодекс, лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Источник - nokta.md Нашли ошибку?

Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх