Лента новостей

Сегодня, 17:15
На Украине заявили о принадлежности Киево-Печерской лавры УПЦ КП
0
Сегодня, 14:02
В результате ударов коалиции США в Дейр эз-Зоре погибли 62 мирных жителя
3
Сегодня, 13:13
В воскресенье будет остановлено движение транспорта на нескольких улицах в столице
0
Сегодня, 12:57
Серджиу Сырбу: Нет ограничений для проведения референдума в день выборов
0
Сегодня, 12:14
В Молдове стартовал международный фестиваль-конкурс "Созвездие талантов"
0
Сегодня, 12:11
За сжигание листьев и растительных остатков будут штрафовать
0
Сегодня, 12:02
Киноафиша на 20 октября
0
Сегодня, 11:53
Итоги масштабных обысков: преступная схема и задержания в мэрии Кишинева
2
Сегодня, 11:40
Последние теплые дни осени: на Молдову надвигается похолодание
0
Сегодня, 11:18
В Кишиневе обнаружили подземные конструкции
0
Сегодня, 10:31
Саудовская Аравия признала смерть журналиста в консульстве
0
Сегодня, 10:27
Парламент Македонии одобрил переименование страны
2
Сегодня, 10:24
Молдавские спортсмены удачно выступили на Олимпиаде в Аргентине
0
Сегодня, 10:07
Рабочий день для работников бюджетной сферы
1
Сегодня, 10:05
До конца месяца Игорь Додон совершит визиты в Турцию и Россию
0
Вчера, 23:11
Патриарх Кирилл сократил программу визита в Молдову
0
Вчера, 16:50
Кокорин произнес речь в суде и расплакался
7
Вчера, 16:06
НЦБК задержал замглавы управления архитектуры мэрии Кишинева по подозрению в коррупции
0
Вчера, 15:23
Гацкан рассказал о Лиге Наций, сборной Молдовы и "Ростове"
3
Вчера, 15:19
Унионисты проведут автопробег
1
Все новости

Прокуратура задержала подозреваемых в организации уклонения от уплаты налогов фермерами

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым случаям задержала пять членов преступной группировки, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на общую сумму 71 млн леев.

Как рассказал глава прокуратуры Виталий Бусуйок, преступная группа помогала сельхозпроизводителям подделывать документы бухгалтерской отчетности. «Фермеры продавали свою продукцию заводам без документов, а в бухгалтерских отчетах указывались подставные лица. Представители заводов на основании поддельных документов перечисляли деньги на карточки подставных лиц, которые затем снимали их с банкоматов и передавали подозреваемым, а те передавали их сельхозпроизводителям через посредников. В обмен на эти услуги подставные лица получали 0,5% обналичиваемых денег, а подозреваемые — 9% от всей суммы», — рассказал Бусуйок.

Он отметил, что схема действовала в течение четырех месяцев, и за это время преступники заплатили работавшим с ними сельхозпроизводителям около 59 млн леев наличными.

Члены группы задержаны после проведенных в их домах и офисах обысков. Как отмечает прокуратура, некоторые из них признали свою вину. На свободе остаются двое подозреваемых, еще пятеро были допрошены в качестве свидетелей. Группа работает с 2017 года, по этому делу проходят десятки фермеров в северных и ценральных районах страны.

Если вина задержанных будет доказана, им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы за отмывание денег и до шести лет заключения за уклонение от уплаты налогов.скачать dle 12.1

Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх