Лента новостей

Вчера, 22:11
Для голосования на парламентских выборах за рубежом откроют 125 участков
0
Вчера, 22:02
Первый российский регион подписал межпарламентское соглашение с ДНР и ЛНР
0
Вчера, 21:01
ЦИК отклонил жалобу коммунистов на кандидата от ДПМ
1
Вчера, 20:26
ПСРМ: ПРАВИТЕЛЬСТВО МОЛДОВЫ ЛИШАЕТ ПРАВА ГОЛОСА СОТНИ ТЫСЯЧ СВОИХ ГРАЖДАН
1
Вчера, 20:13
Праздник Крещение Господне
3
Вчера, 20:03
Красносельский о вероятности объединения Молдовы и Приднестровья
0
Вчера, 16:56
Власти препятствуют участию примара НП Виктора Богатько в парламентских выборах
2
Вчера, 16:39
Новые депутаты в Парламенте. Конституционный суд утвердил мандаты пяти депутатов
0
Вчера, 11:16
Канду о клоне Нэстасе: Электорат нельзя одурачить таким образом
7
Вчера, 10:58
Целый ряд театральных и концертных учреждений будет реорганизован
4
Вчера, 10:24
СК РФ ответил на заявления о «причастности ИГИЛ» ко взрыву в Магнитогорске
0
Вчера, 10:04
Суд отказывается рассматривать запрос о законности справок о неподкупности Плахотнюка и Шора
1
Вчера, 09:48
СМИ: Путина в Белграде вышли встречать 130 тысяч человек
9
Вчера, 09:32
Социалисты идут в суд: Бюджету Кишинева нанесен ущерб на 44 млн леев
9
Вчера, 09:27
Украина решила усилить охрану на границах с Молдовой и Румынией
2
Вчера, 01:14
Суд обязал Газпром списать долги чеченцев из-за вероятных социальных протестов
26
Вчера, 01:01
Получил 50 тысяч евро на свадьбе – фантастическая декларация Андрея Нэстаса
1
17-01-2019, 15:03
Facebook удалил страницы Sputnik: агентство считает - это цензура
1
17-01-2019, 13:58
Турция ратифицировала важный протокол для молдавских граждан
0
17-01-2019, 13:56
Лион: взрыв газа в здании университетского кампуса (ВИДЕО)
1
Все новости

Банковское мошенничество не было бы возможным без дополнительных законодательных изменений и вовлечения юстиции, расследование

Некоторые элементы из банковского мошенничества не были бы возможными без принятия ряда законодательных изменений и блокирования судебными инстанциями и Конституционным судом ряда положений закона, защищающие банковскую систему от крупного мошенничества, говорится в журналистском расследовании, представленном в ходе передачи „Cutia Neagră” на телеканале TV8, передает IPN.
     
Авторы расследования ссылаются на отмену Конституционным судом ряда законодательных положений, которые относятся к компетенции НЦБК о приостановлении подозрительных сделок и обязанности банковских учреждениях отчитываться за все операции, которые превышают сумму в 500 тыс. леев. Таким образом, была отключена так называемая „красная кнопка” Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.
     
Эксперт в финансово-банковской области Серджиу Тофилат считает, что эти изменения сократили полномочия НЦБК в предотвращении и борьбе с отмыванием денег. „И я не знаю, почему тогдашний глава НЦБК г-н Кетрару ничего не упомянул, не поднял вопрос о том, что им сокращают инструменты и они не смогут предотвратить и бороться с отмыванием денег”, - отметил Серджиу Тофилат.
     
Кроме того, в расследовании говорится, что Конституционный суд приостановил положение Национального банка, которое предусматривало, что молдавские банки могут предоставить не более 100-150 млн. леев одному бенефициару. „Им удалось, этим решением Конституционного суда отключить так называемую „красную кнопку”, которую имел НБМ. Практически, свели к нулю предыдущие изменения в законодательстве”, - заявил бывший министр финансов Вячеслав Негруца, ссылаясь на изменения, сделанные по настоянию Международного валютного фонда, которые имели целью ограничить жестокое вмешательство судов в управление процессами, связанными с перечислением средств, особенно сомнительного происхождения.
Источник - ipn.md Нашли ошибку?

Похожие публикации

Войти через

1 комментарий

  1. seweryn
    Эксперт в финансово-банковской области Серджиу Тофилат считает

    С такими бы людями швыцарию у нас дома строить... Но не хотят,не хотят они строить ничего.smile_mini
    Тофилат - прямо,как универсальный солдат. scratch_one-s_head_mini
    И в газе разбирается,и в электроэнергии и в тепловой энергии.Теперь вон в Конституции и финансово-банковской сфере...
    Не человек,а прямо таки токарь-фрезеровщик широкого профиля. smile_mini
    Никто не слышал?На парламентария не идёт?
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх