Лента новостей

Вчера, 21:00
Петиция:Судьбу стадиона должен решать народ!
1
Вчера, 20:51
Министры иностранных дел государств ЕС обеспокоены ситуацией в Молдове
0
Вчера, 16:44
Протестующие проводили Воронина к машине криками "Вор, вор"
15
Вчера, 16:40
Протестующие не выпустили депутата-социалиста из здания парламента
6
Вчера, 15:34
Конституционный суд призывают высказаться по поводу непризнания выборов
0
Вчера, 15:28
Парламент проголосовал за Национальную стратегию обороны
2
Вчера, 15:11
Представители некоторых спортивных федераций протестуют перед офисом ППДП
2
Вчера, 14:54
Президент выступил с заявлением
1
Вчера, 14:21
Путин поручил изменить внешнюю политику России
1
Вчера, 13:07
Власть обвиняют в том, что она ставит интересы НАТО выше Конституции
0
Вчера, 12:53
МИД России: версии СМИ о причастности ГРУ к "делу Скрипалей" ничем не подкреплены
0
Вчера, 12:42
Канду прокомментировал протесты у здания Парламента
0
Вчера, 12:39
Воронин: Участок в центре Кишинева - слишком жирно для посольства США
1
Вчера, 12:33
Гимпу в парламенте: "Воры всегда приходили из-за Прута"
3
Вчера, 12:30
АГС приобрело 41% акций MAIB за 450 млн. леев и выставит этот пакет на торги
1
Вчера, 11:47
Мэр Днепра объявил "идеологические чистки" в школах за любовь к России
0
Вчера, 10:39
Протест у здания Парламента
2
Вчера, 09:59
Партиям могут разрешить бесплатно рекламироваться в своих СМИ
0
18-07-2018, 22:47
"Шериф" разгромил "Торпедо Кутаиси" в Лиге чемпионов
1
18-07-2018, 16:56
Законодательная инициатива об организации выборов по одномандатным округам отклонена
0
Все новости

Бенефициарным собственником компаний „Caravita” и „Business Estate Investments” является Филат

Фактическим владельцем компаний ООО „Caravita Co ” и ООО „Business Estate Investments”, а также получателем всех выгод имущественного характера от этих компаний, является Влад Филат. По крайней мере, это следует из заявлений, которые сделал в ходе очередного заседания суда управляющий данных компаний Ион Русу, как утверждает антикоррупционный прокурор Андриана Бецишор.
 
Прокурор сообщила, что на заседании Ион Русу сделал целый ряд заявлений. Кроме того, получили прояснение сопутствующие вопросы, имеющие большую важность для раскрытия совокупности причин, расследуемых правоохранительными органами. По словам прокурора, Русу обвиняется в совершении преступления в виде отмывания денег, причинившего Banca de Economii ущерб в особо крупных размерах. Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы, и тот факт, что он признал свою вину, может смягчить наказание.

В июле четыре человека из администрации компании „Caravita” были задержаны, а позже арестованы по подозрению в отмывании денег, которое причинило Banca de Economii ущерб в особо крупных размерах. По решению суда под стражей находятся Ион Русу и второй управляющий компании „Caravita”, Игорь Чижов. Арестована и финансовый директор Татьяна Рошиору, а основатель компании „Caravita” Владимир Русу, сын Иона Русу, находится под домашним арестом после того, как отец взял вину на себя.
скачать dle 12.1
Источник - pan.md Нашли ошибку?

Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх