Лента новостей

22-03-2024, 21:14
Национальная армия объявляет о проведении ежегодных учений резервистов
0
 
22-03-2024, 21:02
В «Крокус Сити холл» в Москве произошла стрельба: есть погибшие и раненые
26
 
19-03-2024, 22:30
Тарифы на тепло и электроэнергию падают! НАРЭ утвердило снижение цен
6
 
19-03-2024, 22:16
Что МИД России заявил о высылке Молдовой сотрудника своего посольства
1
 
19-03-2024, 22:09
Мужчина, пытавшийся поджечь посольство России в Кишиневе, заключен под стражу
0
 
19-03-2024, 22:06
Сергей Нарышкин: "Франция готовит контингент для отправки на Украину"
0
 
19-03-2024, 22:02
Молдова не допустит представителей России на конференцию ФАО: только онлайн-формат
0
 
19-03-2024, 22:00
МОК опубликовал условия участия спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаде в Париже
0
 
18-03-2024, 18:05
Попшой: Авиарейсы из Молдовы в РФ не возобновят, пока не наступит мир
1
 
18-03-2024, 18:00
Йоханнис утвердил будущее обучение украинских пилотов на F-16 в Румынии
5
 
18-03-2024, 17:58
Василою предъявлены обвинения в рамках дела об атаке в аэропорту
0
 
18-03-2024, 17:55
В России завершились президентские выборы
15
 
18-03-2024, 17:52
Санду: Гуцул нечего делать в правительстве РМ
3
 
17-03-2024, 19:13
В Приднестровье при атаке дрона-камикадзе на воинскую часть сгорел старый вертолет
6
 
17-03-2024, 14:04
Заявление США по действиям России в Приднестровье
0
 
17-03-2024, 14:02
Мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью через ограду посольства России в Кишинэу
9
 
15-03-2024, 22:30
Два кабельных оператора из Гагаузии оштрафованы за трансляцию российских телеканалов
2
 
15-03-2024, 22:29
Марина Таубер осталась без депутатской неприкосновенности по делу о вмешательстве в отправление правосудия
0
 
15-03-2024, 22:27
Лидер „Платформы Молдова” Ирина Влах обращается к президенту Майе Санду
0
 
15-03-2024, 22:23
Стало известно, кто займет место Кента Д. Логстона на должности посла США в Молдове
0
 
Все новости

Перед судом предстанут еще шесть человек за причинение ущерба BЕМ на 11 млн леев



Антикоррупционная прокуратура сообщает о завершении расследования и передаче в суд для рассмотрения по существу двух уголовных дел, в которых шесть человек обвиняются в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве в крупных размерах, действиях, повлекших причинение материального ущерба, оцениваемого в 11 млн леев.

Пять причастных к этой краже были переданы суду раньше. 

Уголовное преследование по обоим делам было отделено в сентябре 2023 года от уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой в марте 2013 года. Позже с ним были связаны и другие уголовные дела, возбужденные Национальным центром по борьбе с коррупцией. Расследование уголовного дела проводил орган уголовного розыска НЦБК под руководством Антикоррупционной прокуратуры.

В результате расследования уголовного дела установлено, что администратор и учредитель компании, действуя в соучастии с группой лиц, обманным путем получили кредит в размере 42 500 000 леев от Banca de Economii, который, как во время его управления, так и по истечении срока возмещения не был возвращен. Этим финансовому учреждению был причинен особо крупный ущерб.

Впоследствии указанные выше лица, действуя в соучастии и с целью хищения путем введения в заблуждение активов другого лица, получили в декабре 2011 года от Banca de Economii денежные средства в размере 4 400 000 леев, которые в целях сокрытия их незаконного происхождения были переведены на адреса нескольких компаний.

Только один из шести обвиняемых признал свою вину, а уголовные дела были направлены на рассмотрение по существу в Кишиневский суд, офис Буюканы.

В то же время, чтобы гарантировать исполнение штрафа, возмещение ущерба и последующую специальную конфискацию, на активы стоимостью 1 144 000 леев, принадлежащие одному из обвиняемых, был наложен арест.



Похожие публикации

Войти через

1 комментарий

  1. 
    lelea1986 #97217
    Т.е стырили 42 500 000 леев и 4 400 000 леев, доказали 11 млн леев., арестовали активы стоимостью 1 144 000 леев.
    Т.о. мошеничество в размере 46 900 000 леев обеспечивается 1 млн., а "расследовали " 12 лет ?!!!
    Конечно, тут только дебил не украдет! rofl_mini
    "Спасибо Деду за Победу!"
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх