Лента новостей

Сегодня, 01:22
Общие убытки Нацбанка Молдовы в 2017 г. составили 95,31 млн. леев
0
Вчера, 20:10
Без сенсаций: Панама не устояла перед Бельгией
0
Вчера, 18:50
В Сербии обсудят иск к странам НАТО за бомбардировки 1999 года
0
Вчера, 18:37
Сколько стоят депутаты парламента. Депутат ПКРМ рассказала, сколько стоит покинуть фракцию в парламенте
2
Вчера, 18:33
Жестокое избиение мужчины в Кишиневе посреди дороги засняли на видео
1
Вчера, 18:30
Петр Лучинский получил румынское гражданство
0
Вчера, 18:27
Сборная Швеции обыграла команду Южной Кореи на ЧМ
0
Вчера, 16:19
Национальный театр им. М. Эминеску приглашает зрителей на спектакли
0
Вчера, 16:17
Мнение: Стратегия возврата миллиарда манипулирует фактами
0
Вчера, 16:08
Киев решил перейти к «деоккупации» Крыма
2
Вчера, 15:15
Мунсовет Кишинева выделил участок под строительство газопровода Унгены-Кишинев
12
Вчера, 13:02
ЕС продлил антироссийские санкции из-за Крыма
0
Вчера, 12:33
Настасе призывает к спокойствию
3
Вчера, 12:03
Либералы потребовали на заседании Мунсовета сноса памятника “40 лет ВЛКСМ”
1
Вчера, 10:29
«Я же не буду воровать сам у себя». О чем рассказал и о чем промолчал Илан Шор в интервью RTR-Moldova
9
Вчера, 10:18
На заседании суда по признанию валидности мандата мэра ПСРМ потребовала отвода судьи
1
17-06-2018, 19:57
Вторая сенсация на ЧМ: Мексика переиграла Германию
0
17-06-2018, 00:16
Приговор по делу Сандлера может быть вынесен до конца месяца
26
16-06-2018, 23:47
В Бельцах пройдет митинг в защиту русского языка в Молдове.
2
16-06-2018, 23:39
Такси въехало в толпу людей в центре Москвы
0
Все новости

Менеджер получил тюремный срок за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег

Менеджер одной из фирм приговорен условно к четырем годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, сообщает Noi.md. 

По словам прокуроров, будучи администратором фирмы, занимающейся продажей цветов, данный гражданин уклонялся от уплаты налогов и сборов в государственный бюджет, в результате чего казна потеряла 1 млн. 880 тыс. 701 леев. Кроме того, помимо многочисленных нарушений, администратор фирмы организовал перевод платежей в размере 363 024 евро (эквивалент 7 млн. 738 тыс. 938 леев), клиентам, запрашивающим доставку цветов на странице онлайн-продаж компании, на собственный банковский счет, открытый в Румынии.

Позже, осознав, что соответствующая иностранная валюта представляет собой незаконный доход в виде невыплаченных в бюджет налогов и сборов, и преследуя целью сокрытие ее происхождения и движения, он приобретал различные товары и услуги и осуществлял банковские операции по переводу на другой банковский счет.

Следует отметить, что ответчик признал свою вину и полностью возместил материальный ущерб государству. За уклонение от уплаты налогов и отмывание денег он был приговорен к условно к четырем годам тюрьмы (с обязательством не менять место жительства), уплате штрафа в размере 70 тыс. леев,  а также лишению права занятия административных должностей в течение 4 лет. Компания, управляемая подсудимым, также наказана уплатой штрафа в размере 220 тыс. леев с последующей ликвидацией этого юридического лица.скачать dle 12.1
Источник - noi.md Нашли ошибку?

Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх