Лента новостей

Вчера, 23:14
Российские журналисты пришли на сессию ПАСЕ в футболках #FreeSavchenko (ФОТО)
3
Вчера, 19:48
Пашинян: Если не стану премьером, им не станет никто
4
Вчера, 19:35
При обстреле со стороны ВСУ погибли два мирных жителя ДНР
0
Вчера, 19:13
Демократы и социалисты показали на Бельцах. Ренато Усатый лишился большинства в мунсовете города
1
Вчера, 16:14
Додон о Талмаче: Горжусь, что мы работаем в одной команде!
1
Вчера, 13:39
Группа экспертов НАТО совершает визит в Министерство обороны (ФОТО)
0
Вчера, 12:37
Депутаты не спешат менять название государственного языка
0
Вчера, 12:34
Удар по Бэсеску наносит и Конституционный суд
0
Вчера, 11:57
Опубликован секретный документ ВСУ с планами диверсий против ДНР, ЛНР и России
0
Вчера, 11:47
Аурел Чокой назначен советником президента по вопросам внешней политики
0
Вчера, 11:36
Депутаты требуют разъяснений по поводу подписания соглашений с Приднестровьем
0
Вчера, 11:18
ВСП рассмотрела вопрос о домашнем аресте Лучинского
0
Вчера, 10:48
Лидера оппозиции Пашиняна выдвинули на пост премьер-министра
5
Вчера, 10:45
Избирательный совет отказал в регистрации последнеу претенденту на пост примара столицы
0
Вчера, 10:37
Депутаты обсудят отчеты Kroll, но без упомянутых в них имен
1
Вчера, 10:29
Ложное сообщение о бомбе в суде Кишинева. Задержаны адвокат и его сожительница
3
Вчера, 10:26
Пенсионная система находится на грани банкротства, мнение
1
Вчера, 10:25
В Кишиневе поминают жертв аварии на Чернобыльской АЭС
0
25-04-2018, 23:49
"Реал" одержал волевую победу над "Баварией" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
0
25-04-2018, 23:31
ВСУ обстреляли пригороды Донецка и Горловки
1
Все новости

С 1 мая в Молдове будут упрощены правила проведения валютных операций

В Monitorul oficial опубликован новый Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций, одобренный исполнительным комитетом Нацбанка 13 февраля.

Он вступит в силу через 2 месяца – с 1 мая. Документ устанавливает общие правила, касающиеся осуществления валютных операций через поставщиков (или поставщиками) платежных услуг-резидентов (поставщики ПУР) — через лицензированные банки и платежные общества, общества, выпускающие электронные деньги, и поставщиков почтовых услуг.

Регламент включает правила получения/осуществления резидентами и нерезидентами через поставщиков ПУР платежей/переводов в рамках валютных операций; 
— правила получения/осуществления платежей/переводов в рамках валютных операций поставщиков ПУР; особенности, касающиеся платежей/переводов в рамках валютных операций, подлежащих уведомлению/разрешению; 
— порядок осуществления обменных валютных операций в Молдове; 
— особенности, касающиеся документов, которые представляются резидентами и нерезидентами поставщикам ПУР в случае платежей и переводов в рамках валютных операций; 
— условия относительно операций с наличной иностранной валютой и с дорожными чеками в иностранной валюте в рамках валютных операций некоторых юрлиц. 

Как поясняется в пресс-релизе Нацбанка, новый регламент упрощает правила получения/осуществления валютных операций с учетом развития сектора платежных услуг и технологий в этой области, которые позволяют поставщикам ПУР использовать различные электронные, цифровые и IT-решения и обслуживать клиентов дистанционно. 

Так, физлица и юрлица смогут совершать без представления обосновывающих документов определенные безналичные денежные переводы в сумме до 10 тыс. евро. Также без представления обосновывающих документов физлица смогут осуществлять операции с наличностью в пределах 10 тыс. евро, а юрлица – до 5 тыс. евро. Поставщики ПУР должны будут иметь информацию о назначении, получателе и сумме платежа/перевода и проверять, выдаются ли денежные средств в соответствии со Ст.26 Закона о валютном регулировании. Поставщики ПУР не будут запрашивать удостоверение личности, если это не предусмотрено в регламенте, но они будут вправе самостоятельно определять, на базе внутренних правил, способ представления документов для проведения платежей/переводок. 

В то же время, поставщики ПУР обязаны будут разрабатывать внутренние правила, устанавливающие меры/сроки/процедуры/способы проверки на предмет соблюдения требований валютного законодательства. В Нацбанке отмечают, что упрощение правил осуществления платежей/переводов в рамках валютных операций не освобождает нерезидентов и резидентов, в том числе поставщиков ПУР, от соблюдения законодательства Молдовы в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.скачать dle 12.1

Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх