Лента новостей

Сегодня, 18:15
Кадровые перестановки в столичной примэрии
0
Сегодня, 15:56
В столичном супермаркете обрушился потолок
5
Сегодня, 14:34
Кырнац комментирует дело Домники Маноле
1
Сегодня, 13:37
«Сириус» призывает граждан прийти на ПВНС, чтобы проголосовать за Декларацию о признании акта Объединения в 2018 году
4
Сегодня, 13:33
Что говорят в парламенте по поводу отставки главы СИБ Молдовы
0
Сегодня, 13:27
Спицов и Большунов завоевали серебро Олимпиады в командном спринте лыжников
0
Сегодня, 12:24
На предстоящих парламентских выборах протестируют электронное голосование
3
Сегодня, 12:00
Нацкомиссия по геральдике зарегистрировала герб и флаг Митрополии Кишинёва и вся Молдовы
0
Сегодня, 11:58
Гендиректор НАРЭ подтвердил: Тарифы на газ будут снижены
0
Сегодня, 11:54
Россияне вышли в полуфинал хоккейного турнира Олимпиады
0
Сегодня, 11:33
ОБСЕ призывает Кишинев и Тирасполь выполнить оставшиеся обязательства
0
Сегодня, 11:16
КСТР предложил провести публичные консультации на тему Положения по выбору измерителя телевизионной аудитории
1
Сегодня, 10:33
Молдавская ГРЭС сократила выработку электроэнергии
0
Сегодня, 09:54
Начался процесс по делу о событиях лета 1990 в Румынии
2
Сегодня, 09:17
Майя Санду рассказала о своем участии в местных выборах в Кишиневе
0
Сегодня, 09:15
Российский Фристайлист Ридзин завоевал бронзу в турнире по ски-кроссу
0
Вчера, 23:45
Молдавский пограничник стал представителем в Интерполе благодаря контрабанде под прикрытием диппочты (DOC)
0
Вчера, 21:27
Трагедия в Бельцах: Два ребенка и взрослые найдены в своей квартире мертвыми
3
Вчера, 19:49
Директор JLC: Скандал с молочными продуктами - это кампания по дискредитации имиджа производителя
6
Вчера, 19:37
Пять человек были сопровождены сегодня в НЦБК
0
Все новости

Прокуратура задержала подозреваемых в организации уклонения от уплаты налогов фермерами

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым случаям задержала пять членов преступной группировки, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на общую сумму 71 млн леев.

Как рассказал глава прокуратуры Виталий Бусуйок, преступная группа помогала сельхозпроизводителям подделывать документы бухгалтерской отчетности. «Фермеры продавали свою продукцию заводам без документов, а в бухгалтерских отчетах указывались подставные лица. Представители заводов на основании поддельных документов перечисляли деньги на карточки подставных лиц, которые затем снимали их с банкоматов и передавали подозреваемым, а те передавали их сельхозпроизводителям через посредников. В обмен на эти услуги подставные лица получали 0,5% обналичиваемых денег, а подозреваемые — 9% от всей суммы», — рассказал Бусуйок.

Он отметил, что схема действовала в течение четырех месяцев, и за это время преступники заплатили работавшим с ними сельхозпроизводителям около 59 млн леев наличными.

Члены группы задержаны после проведенных в их домах и офисах обысков. Как отмечает прокуратура, некоторые из них признали свою вину. На свободе остаются двое подозреваемых, еще пятеро были допрошены в качестве свидетелей. Группа работает с 2017 года, по этому делу проходят десятки фермеров в северных и ценральных районах страны.

Если вина задержанных будет доказана, им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы за отмывание денег и до шести лет заключения за уклонение от уплаты налогов.скачать dle 12.1

Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх