Лента новостей

Вчера, 18:32
В Кишиневе подсчитают ущерб от «российской оккупации» Приднестровья
0
Вчера, 16:29
Путин обсудил с СБ РФ последствия принятия закона о реинтеграции Донбасса
0
Вчера, 15:21
Сильвия Раду о платных парковках: Мы не откажемся от этой идеи
0
Вчера, 13:34
Претор сектора Центр Олег Поятэ добровольно отказался от занимаемой должности
1
Вчера, 13:21
Судья Апелляционной палаты, которому попало дело Шора, взял самоотвод
1
Вчера, 12:16
Албот вышел в третий круг Australian Open в парном разряде
0
Вчера, 12:05
Санду обвиняет бывшего коллегу во лжи
3
Вчера, 11:42
Додон подал в суд на Мокану за клевету
2
Вчера, 11:40
Еще один советник объявил о выходе из фракции НП. Григоришин: Демократы стремятся назначить удобного вице-примара в Бельцах
0
Вчера, 10:53
Муниципальный совет Бельц проголосовал за проведение референдума об отставке Ренато Усатого. Когда пройдет плебисцит
5
Вчера, 10:33
Gas Natural Fenosa опровергла слухи о продаже бизнеса в Молдове
0
Вчера, 10:21
Православные христиане отмечают Крещение Господне
1
Вчера, 10:17
Игорь Додон: Решение КС приостановить мои полномочия в связи с законом о пропаганде является основанием для уголовного дела
0
Вчера, 10:14
Эксперты: потребители переплатили Moldovagaz 1,5 млрд леев за два года
0
18-01-2018, 16:27
Парламентская фракция коммунистов поддержала участвующих в голодовке бельцких советников
25
18-01-2018, 14:52
Дело директора интерната № 3 Игоря Сандлера передали в суд
5
18-01-2018, 14:41
Дело Шора будет рассмотрено Апелляционной палатой
3
18-01-2018, 14:25
Наглые таксисты спекулируют на снегопаде: в некоторых случаях стоимость поездки превышает цену в четыре раза
0
18-01-2018, 13:14
СМИ: Gas Natural Fenosa выставляется на продажу. Операция может быть оценена в более чем 500 млн евро
0
18-01-2018, 12:33
Рада приняла закон об оккупации Донбасса Россией
4
Все новости

RISE: Часть украденного миллиарда пошла на покупку здания ASITO в Кишиневе. Кто стал собственником?

Часть украденного из молдавских банков миллиарда, а именно 137 млн леев, пошла на покупку головного офиса компании Asito в Кишиневе. Деньги взяли из Banca de Economii (BEM) в виде двух кредитов. После их вывода в офшор они вернулись в страну под видом британских инвестиций. Таковы результаты расследования журналистов RISE Moldova. Как отмечает издание, оба кредита до сих пор не возвращены. Вместе с тем, у здания Asito несколько раз менялись владельцы, и в итоге его собственником стал бизнесмен Владимир Руссу, продавший в свою очередь особняк на Телецентре кипрскому офшору, представленному Юрием Лункашу – человеком из окружения лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

Согласно расследованию, в 2014 году BEM выдал кредит 375 млн леев компании Provolirom и еще 50 млн леев компании Voximar Com. Согласно отчету Kroll, они обе входят в группу компаний Илана Шора, на тот момент председателя админсовета BEM.

Полученные кредиты были выведены за рубеж на счета офшорных и британских компаний. Далее из общей суммы двух кредитов треть средств (137 млн леев) была перечислена на счета британской компании Calmview Services Limited. Через четыре месяца эти деньги вернулись в Молдову. Согласно материалам уголовного дела, открытого Антикоррупционной прокуратурой, эти средства были перечислены на счета страховой компании Asito в Moldindconbank, которые на тот момент контролировались Вячеславом Платоном.

Предназначение платежа — выкуп головного офиса компании, расположенного в центре Кишинева. После этого, за два последних года собственники здания менялись трижды. Нынешним владельцем здания является компания Continental Business Invest, принадлежащая бизнесмену Владимиру Руссу и его партнеру по бизнесу, — 75-летней Нине Ладыгиной.

В обмен на здание Asito в марте Владимир Руссу уступил право собственности над своим домом площадью более 2 тыс. м2, расположенного на Телецентре. Новым собственником стала кипрская компания Investar Investments Limited. Согласно данным RISE Moldova, интересы кипрской компании, по доверенности, представлял Юрий Лункашу, который сопровождал председателя Демпартии Владимира Плахотнюка в его поездках на виллу во Францию.скачать dle 12.0
Источник - newsmaker.md

Похожие публикации

Войти через

1 комментарий

  1. lelea1986
    Доступный перевод.
    Жили были два подельника:Владуцэ и Славентий .Они крутили разные мутки, но один из них решил перейти в "госструктуры" ,а второй, поняв что передел неизбежен, уехал мутить в другой стране. Но большой передел и там его настиг. Славентий оказался мертвым среди живых, не дай Бог нам простым смертным, и начал "петь" .Одна из песен "Асито "стала известна, о чём мы здесь и прочли. Пацаны резвились круто,но не все концы ушли в воду. Однако, непотопляемым остается бэк- вокалист Шор, который знает не только слова, но и припрятал партитуру. Ждём следующую увертюру и танцев доупаду.
    (Субтитры печатала я,,т.ч.прошу не придираться) biggrin_mini2
    0
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх