Лента новостей

22-03-2024, 21:14
Национальная армия объявляет о проведении ежегодных учений резервистов
0
 
22-03-2024, 21:02
В «Крокус Сити холл» в Москве произошла стрельба: есть погибшие и раненые
26
 
19-03-2024, 22:30
Тарифы на тепло и электроэнергию падают! НАРЭ утвердило снижение цен
6
 
19-03-2024, 22:16
Что МИД России заявил о высылке Молдовой сотрудника своего посольства
1
 
19-03-2024, 22:09
Мужчина, пытавшийся поджечь посольство России в Кишиневе, заключен под стражу
0
 
19-03-2024, 22:06
Сергей Нарышкин: "Франция готовит контингент для отправки на Украину"
0
 
19-03-2024, 22:02
Молдова не допустит представителей России на конференцию ФАО: только онлайн-формат
0
 
19-03-2024, 22:00
МОК опубликовал условия участия спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаде в Париже
0
 
18-03-2024, 18:05
Попшой: Авиарейсы из Молдовы в РФ не возобновят, пока не наступит мир
1
 
18-03-2024, 18:00
Йоханнис утвердил будущее обучение украинских пилотов на F-16 в Румынии
5
 
18-03-2024, 17:58
Василою предъявлены обвинения в рамках дела об атаке в аэропорту
0
 
18-03-2024, 17:55
В России завершились президентские выборы
15
 
18-03-2024, 17:52
Санду: Гуцул нечего делать в правительстве РМ
3
 
17-03-2024, 19:13
В Приднестровье при атаке дрона-камикадзе на воинскую часть сгорел старый вертолет
6
 
17-03-2024, 14:04
Заявление США по действиям России в Приднестровье
0
 
17-03-2024, 14:02
Мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью через ограду посольства России в Кишинэу
9
 
15-03-2024, 22:30
Два кабельных оператора из Гагаузии оштрафованы за трансляцию российских телеканалов
2
 
15-03-2024, 22:29
Марина Таубер осталась без депутатской неприкосновенности по делу о вмешательстве в отправление правосудия
0
 
15-03-2024, 22:27
Лидер „Платформы Молдова” Ирина Влах обращается к президенту Майе Санду
0
 
15-03-2024, 22:23
Стало известно, кто займет место Кента Д. Логстона на должности посла США в Молдове
0
 
Все новости

Генпрокуратура представила схему по «краже миллиарда»

Исходя из опубликованных материалов, беглый олигарх и бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк является главным бенефициаром всех сделок.

«Бывшее руководство Национального банка Молдовы начало сотрудничать с прокуратурой, что позволило завершить расследование «кражи века»», — говорится в отчёте Генпрокуратуры.

Согласно представленной информации, хронология событий была следующей:

«13 ноября 2014 года правительство Молдовы решает, что все межбанковские кредиты, которые на тот момент составляли 222 млн леев, должны быть возмещены банковским учреждениям.

17 ноября 2014 министерство финансов выдает государственную гарантию относительно возмещения средств.

После этого один из банков, чьим акционером была компания, аффилированная Владу Плахотнюку, в срочном порядке, за пять дней, переводит на счета банка-банкрота – Banca de Economii, порядка 2,3 млрд леев.

В действительности на счета BEM поступают только 1,2 млрд, из-за используемой «карусельной схемы», то есть фиктивных размещений. Они состоят в том, что суммы поступают на счета других компаний, которые в свою очередь снова размещают их в BEM».

Генеральный прокурор Александр Стояногло отметил, что «все соответствующие действия имели место с грубым нарушением законодательства и не без участия Нацбанка».

«Все реальные финансовые размещения со счетом в BEM тут же переводились на счета офшоров, после чего похищались. 28 ноября 2014 года Национальный банк возмещает 2,3 млрд леев на счета коммерческого банка, который ранее переводил деньги в BEM», — говорится в документе.

По словам Стояногло, «новые акционеры банка прекрасно знали об этом, но все же купили пакет акций, бенефициаром которых был гражданин Плахотнюк. А в средства массовой информации внедрялись ложные данные о расследовании», — заключил Генпрокурор.



Похожие публикации

Войти через

3 комментария

  1. 
    lelea1986 #42534
    У меня вопрос:ГДЕ в этой схеме Филат?
    Что будет с Лянкэ,Тимофти?
    "Спасибо Деду за Победу!"
  2. 
    lelea1986 #42535
    И да,Кроллу платили дважды за расследование,с кого снимут эти суммы?
    Как могли зарегестрировать Канду с таким-то хвостом в кандидаты на выборы?
    "Спасибо Деду за Победу!"
  3. 
    seweryn #42545
    Как-то зыбко...
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх