Лента новостей

Вчера, 19:50
Четыре человека предстанут перед судом в рамках уголовного дела о магазине „Unic”
0
Вчера, 16:39
Активисты в области защиты прав потребителей планируют провести акцию протеста
1
Вчера, 15:55
Разгул стихии в Кишиневе: деревья снова повалились на людей и на автомобили
6
Вчера, 15:13
Депутаты от ПСРМ возложили цветы памятнику Штефана чел Маре в честь 27-й годовщины суверенитета и нейтралитета Молдовы
0
Вчера, 15:09
Дебаты по изменению избирательной системы выявили противоположные мнения участников
1
Вчера, 14:33
Гендиректор "Термоэлектрики": стоит ли ждать снижения тарифов на тепло и как работает новый проект центральной системы отопления
1
Вчера, 14:17
После скандала с избиением в магазине репортера Jurnal de Chisinau там провели проверку
2
Вчера, 14:05
Врачи разрешили Илану Шору вернуться к работе в среду
4
Вчера, 12:50
Польша возобновила закачку российского газа
0
Вчера, 12:43
Парламент Молдовы принял закон о предупреждении и борьбе с терроризмом
2
Вчера, 12:12
Прокуроры требуют от трех до четырех с половиной лет тюрьмы для политзаключенных "группы Петренко"
22
Вчера, 11:36
Тэнасе о ситуации Филата и отношениях с Плахотнюком
4
Вчера, 11:14
ВЕМ продает долю в одном из предприятий по начальной цене 2,4 млн леев
0
Вчера, 11:07
Найдена мать потерявшейся у Центрального рынка Кишинева 2-летней девочки
1
Вчера, 10:48
Полиция «штурмовала» продуктовые магазины столицы
10
Вчера, 10:32
Социологи выяснили, что в отношении россиян и украинцев друг к другу идут противоположные процессы
0
Вчера, 10:08
Совет по конкуренции одобрил предоставление госпомощи «Posta Moldovei»
1
Вчера, 09:43
Республика Молдова отмечает 27 лет со дня принятия Декларации о суверенитете
4
Вчера, 09:40
Меркель: Саммит ЕС единодушно высказался за продление санкций против России
6
Вчера, 09:10
Корабли и подлодка ВМФ запустили «Калибры» по объектам ИГ в Сирии
2
Все новости

Нацбанк: Расследование Kroll подтвердило участие Илана Шора в выводе миллиарда

Бизнесмен Илан Шор и аффилированные с ним лица и компании — так называемая «группа Шора» — были вовлечены в вывод миллиарда из трех молдавских банков: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

 

Об этом говорится в сообщении Национального банка (НБМ) для прессы. Регулятор при этом ссылается на предварительные результаты второго этапа расследования американской компании Kroll, передает Newsmaker

«Собранная и проанализированная Kroll информация подтвердила, что "группа Шора” имела отношение к покупке акций трех банков на протяжении 2012-2014 годов, напрямую контролировала важные решения, которые принимались в трех банках, в том числе решения по выдаче «кредитов» связанным между собой компаниям без намерений погасить их. "Группа Шора” создала сеть компаний, посредством которых полученные средства были изъяты и отмыты. Также она получила существенную часть украденных средств», — говорится в сообщении Нацбанка. 

По информации НБМ, на данном этапе Kroll идентифицировал транзакции на сумму более $350 млн, которые имеют отношению к мошенничеству в трех банках. 

«Очевидно, что отмывание и пропажа средств было осуществлено посредством расширенной сети компаний и банковских счетов в различных юрисдикциях, в том числе посредством банковских счетов из Молдовы, Латвии, Эстонии, России и Кипра», — говорится в сообщении. 

На данном этапе, сообщает Нацбанк, принимаются меры по отслеживанию движения средств для выявления и определения всех лиц, которые получили средства в результате хищений, а также для инициирования процедур для возвращения денег. «Очевидно, помимо Шора есть и другие лица, которые получили средства в результате мошенничества в трех банках», — говорится в сообщении регулятора. 

На брифинге 25 марта Илан Шор сообщил, что не согласен с обвинениями. «Я считаю себя невиновным. Для доказательства своей невиновности я сотрудничал и буду сотрудничать со следствием. Я представил прокурорам пакет документов, доказывающих мою невиновность», — отметил он.

Илан Шор заявил, что ждет второго этапа расследования Kroll, в рамках которого «будут видны конечные выгодоприобретатели средств Banca de Economii».

«С целью признать ущерб и вернуть средства, команда Kroll выявила, собрала и проанализировала сотни документов, полученных при поддержке центробанков различных стран мира. Именно эти документы лягут в основу основных доказательств для признания нарушений, которые привели к краху трех банков», — говорится в сообщении НБМ. 

В своем расследовании Kroll сконцентрировался в периоде с мая по ноябрь 2014 года, так как именно в этот период кредиты, выданные аффилированным лицам, выросли вдвое и достигли 13 млрд леев на 24 ноября 2014 года. 

«Цель расследования в долгосрочной перспективе – возврат средств, а также выявление всех лиц, которые осознанно участвовали и получили выгоду от нарушений, в том числе лиц и финансовых учреждений Молдовы», — говорится в сообщении Нацбанка.

скачать dle 11.3
Источник - newsmaker.md

Похожие публикации

Войти через

3 комментария

  1. lelea1986
    Чудны дела твои,Молдова!Так все же миллиард,Шор просто пересчитал в 625 миллионов по новому курсу!
    А теперь,что я заметила своим неопытным взглядом.До поры до времени,все шло неплохо для Шора,пока не поменяли главу НБМ и нацбанк сделал заявление,на основании отчета КРОЛЛ-причастен,а значит,над Шором нависла угроза переквалификации из "пострадавших" в подозреваемые и мы "рискуем" получить новое громкое дело:Мэр Оргеева обвиняется...Не ясна причина по которой Шор привязывает к этому делу Гачкевича,покинувшего пост главы БЕМ в 2012 году,но очень похоже на очередной заказ известного человека.На мой неопытный взгляд,мы наблюдаем передел в банковском секторе РМ,включая НБМ.Шупальца спрута протянулись и сюда.Шор будет делать ВСЕ,в обмен на свободу,или лишится бизнеса в Молдове?
    Одного не учел Шор,что когда родился хохол-еврей заплакал,а судя по окончанию фамилии,некий господин имеет украинские корни.Нужно лишь вспомнить правила русского языка.
    0
    1. Незнайка
      Ну да, видимо, "задели" и серьезно. Сколько времени Шор будет бегать на свободе?
      0
    2. Незнайка
      Хотя, может быть и другое: окончательное "отбеливание". Будем посмотреть. Или первый, или второй варианты
      0
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх