Лента новостей

Вчера, 15:39
Арбитражный суд Москвы отказался арестовать турбины по иску Siemens
2
Вчера, 15:14
В Киеве конфликт в автобусе закончился стрельбой
0
Вчера, 11:13
МИДЕИ сообщает об опасности поездок в Португалию
0
Вчера, 11:08
Додон: Гагаузия получит постоянное гарантированное представительство в парламенте
2
19-08-2017, 21:09
Полиция Бостона встала живым щитом между тысячами участников двух акций
2
19-08-2017, 17:19
ВАЖНО: ИГИЛ взяло ответственность за резню в Сургуте
1
19-08-2017, 15:12
Новый пожар на свалке сухих веток около ТЦ "Jumbo"
0
19-08-2017, 15:00
Как в Молдове отпразднуют День Независимости
0
19-08-2017, 10:14
В субботу празднуют Яблочный Спас
1
18-08-2017, 18:22
МВД прокомментировало утренние учения карабинеров на Старой почте
5
18-08-2017, 15:34
Экс-глава СБУ: Порошенко поздравлял Клинтон с победой на выборах в США
2
18-08-2017, 15:07
Перед зданием СИБа нашли снаряд
3
18-08-2017, 13:44
Чрезвычайно заразные инфекции выявлены на территории страны
7
18-08-2017, 13:42
Экс-депутат ”о бандитских методах” МВД
19
18-08-2017, 13:36
Звезда 90-х Евгений Осин без вести пропал в Москве
8
18-08-2017, 13:31
Нормы в области электронных коммуникаций привели в соответствие с нормами ЕС
0
18-08-2017, 13:06
Бывший замминистра экономики Валериу Трибой признал вину. Суд вынесет ему приговор 22 августа
2
18-08-2017, 12:07
Прокуратура Грузии направила Киеву запрос об экстрадиции Саакашвили
1
18-08-2017, 12:01
Посылки снова можно будет получать по месту жительства
1
18-08-2017, 11:55
Министерство экономики и инфраструктуры разработает программу развития грузоперевозок
0
Все новости

Нацбанк: Расследование Kroll подтвердило участие Илана Шора в выводе миллиарда

Бизнесмен Илан Шор и аффилированные с ним лица и компании — так называемая «группа Шора» — были вовлечены в вывод миллиарда из трех молдавских банков: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

 

Об этом говорится в сообщении Национального банка (НБМ) для прессы. Регулятор при этом ссылается на предварительные результаты второго этапа расследования американской компании Kroll, передает Newsmaker

«Собранная и проанализированная Kroll информация подтвердила, что "группа Шора” имела отношение к покупке акций трех банков на протяжении 2012-2014 годов, напрямую контролировала важные решения, которые принимались в трех банках, в том числе решения по выдаче «кредитов» связанным между собой компаниям без намерений погасить их. "Группа Шора” создала сеть компаний, посредством которых полученные средства были изъяты и отмыты. Также она получила существенную часть украденных средств», — говорится в сообщении Нацбанка. 

По информации НБМ, на данном этапе Kroll идентифицировал транзакции на сумму более $350 млн, которые имеют отношению к мошенничеству в трех банках. 

«Очевидно, что отмывание и пропажа средств было осуществлено посредством расширенной сети компаний и банковских счетов в различных юрисдикциях, в том числе посредством банковских счетов из Молдовы, Латвии, Эстонии, России и Кипра», — говорится в сообщении. 

На данном этапе, сообщает Нацбанк, принимаются меры по отслеживанию движения средств для выявления и определения всех лиц, которые получили средства в результате хищений, а также для инициирования процедур для возвращения денег. «Очевидно, помимо Шора есть и другие лица, которые получили средства в результате мошенничества в трех банках», — говорится в сообщении регулятора. 

На брифинге 25 марта Илан Шор сообщил, что не согласен с обвинениями. «Я считаю себя невиновным. Для доказательства своей невиновности я сотрудничал и буду сотрудничать со следствием. Я представил прокурорам пакет документов, доказывающих мою невиновность», — отметил он.

Илан Шор заявил, что ждет второго этапа расследования Kroll, в рамках которого «будут видны конечные выгодоприобретатели средств Banca de Economii».

«С целью признать ущерб и вернуть средства, команда Kroll выявила, собрала и проанализировала сотни документов, полученных при поддержке центробанков различных стран мира. Именно эти документы лягут в основу основных доказательств для признания нарушений, которые привели к краху трех банков», — говорится в сообщении НБМ. 

В своем расследовании Kroll сконцентрировался в периоде с мая по ноябрь 2014 года, так как именно в этот период кредиты, выданные аффилированным лицам, выросли вдвое и достигли 13 млрд леев на 24 ноября 2014 года. 

«Цель расследования в долгосрочной перспективе – возврат средств, а также выявление всех лиц, которые осознанно участвовали и получили выгоду от нарушений, в том числе лиц и финансовых учреждений Молдовы», — говорится в сообщении Нацбанка.

скачать dle 11.3
Источник - newsmaker.md

Похожие публикации

Войти через

3 комментария

  1. lelea1986
    Чудны дела твои,Молдова!Так все же миллиард,Шор просто пересчитал в 625 миллионов по новому курсу!
    А теперь,что я заметила своим неопытным взглядом.До поры до времени,все шло неплохо для Шора,пока не поменяли главу НБМ и нацбанк сделал заявление,на основании отчета КРОЛЛ-причастен,а значит,над Шором нависла угроза переквалификации из "пострадавших" в подозреваемые и мы "рискуем" получить новое громкое дело:Мэр Оргеева обвиняется...Не ясна причина по которой Шор привязывает к этому делу Гачкевича,покинувшего пост главы БЕМ в 2012 году,но очень похоже на очередной заказ известного человека.На мой неопытный взгляд,мы наблюдаем передел в банковском секторе РМ,включая НБМ.Шупальца спрута протянулись и сюда.Шор будет делать ВСЕ,в обмен на свободу,или лишится бизнеса в Молдове?
    Одного не учел Шор,что когда родился хохол-еврей заплакал,а судя по окончанию фамилии,некий господин имеет украинские корни.Нужно лишь вспомнить правила русского языка.
    0
    1. Незнайка
      Ну да, видимо, "задели" и серьезно. Сколько времени Шор будет бегать на свободе?
      0
    2. Незнайка
      Хотя, может быть и другое: окончательное "отбеливание". Будем посмотреть. Или первый, или второй варианты
      0
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх