Лента новостей

Вчера, 15:39
Арбитражный суд Москвы отказался арестовать турбины по иску Siemens
2
Вчера, 15:14
В Киеве конфликт в автобусе закончился стрельбой
0
Вчера, 11:13
МИДЕИ сообщает об опасности поездок в Португалию
0
Вчера, 11:08
Додон: Гагаузия получит постоянное гарантированное представительство в парламенте
2
19-08-2017, 21:09
Полиция Бостона встала живым щитом между тысячами участников двух акций
2
19-08-2017, 17:19
ВАЖНО: ИГИЛ взяло ответственность за резню в Сургуте
1
19-08-2017, 15:12
Новый пожар на свалке сухих веток около ТЦ "Jumbo"
0
19-08-2017, 15:00
Как в Молдове отпразднуют День Независимости
0
19-08-2017, 10:14
В субботу празднуют Яблочный Спас
1
18-08-2017, 18:22
МВД прокомментировало утренние учения карабинеров на Старой почте
5
18-08-2017, 15:34
Экс-глава СБУ: Порошенко поздравлял Клинтон с победой на выборах в США
2
18-08-2017, 15:07
Перед зданием СИБа нашли снаряд
3
18-08-2017, 13:44
Чрезвычайно заразные инфекции выявлены на территории страны
7
18-08-2017, 13:42
Экс-депутат ”о бандитских методах” МВД
19
18-08-2017, 13:36
Звезда 90-х Евгений Осин без вести пропал в Москве
8
18-08-2017, 13:31
Нормы в области электронных коммуникаций привели в соответствие с нормами ЕС
0
18-08-2017, 13:06
Бывший замминистра экономики Валериу Трибой признал вину. Суд вынесет ему приговор 22 августа
2
18-08-2017, 12:07
Прокуратура Грузии направила Киеву запрос об экстрадиции Саакашвили
1
18-08-2017, 12:01
Посылки снова можно будет получать по месту жительства
1
18-08-2017, 11:55
Министерство экономики и инфраструктуры разработает программу развития грузоперевозок
0
Все новости

Акции и махинации: за что арестована глава админсовета Moldasig Стелла Пахоми

NM выяснил детали уголовного дела, в рамках которого 22 марта была арестована Стелла Пахоми — глава админсовета страховой компании Moldasig, ранее также входившая в админсовет Moldova Agroindbank (MAIB). Речь идет об уголовном деле двухлетней давности, касающемся незаконного отчуждения пакетов акций разной величины у акционеров MAIB.

 

Пахоми была задержана 22 марта на 72 часа по подозрению «в получении обманным путем акций Moldova Agroindbank, а также в отмывании денег в особо крупных размерах». Сегодня суд решит, продлевать ли ей предварительный арест. Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении NM, подозреваемая использовала схему, благодаря которой получила 17189 акций MAIB (1,66% от объема эмиссии). Для этого, говорится в материалах дела, Стелла Пахоми подделала доверенность.

Позже, действуя незаконно от имени акционеров и без их ведома, она перевела пакет акций на счета оффшорной компании. Согласно материалам дела, она договорилась с несколькими полицейскими о фиктивном изъятии сомнительных документов из офиса независимого регистратора (регистратором MAIB является Registru-Corect — NM), а после этого документы были признаны утерянными.

Как удалось выяснить NM, речь идет о громком деле по отчуждению акций MAIB у двух сестер — Галины Яблочкиной и Светланы Куриловой. Они владели 10,93 тыс. акций MAIB стоимостью более 11 млн леев — около 1% . По аналогичной схеме были отчуждены акции еще у 73 более мелких акционеров MAIB.

Проблемы у сестер начались в марте 2013 года, когда они узнали, что унаследованные ими акции MAIB были по фиктивным, по их словам, доверенностям переоформлены регистратором Registru-Corect на двух граждан Украины и Молдовы, а затем внесены в уставной капитал компании AMG Invest Limited, зарегистрированной в Шотландии в феврале того же года. Хранившиеся в Registru-Corect документы, подтверждающие наследование акций, были утеряны.

«Уже как три года в нашем деле нет никаких подвижек», — сказала NM Светлана Курилова, отметив, что заседания суда периодически переносились, а уголовное дело оставалось без движения, несмотря на наши многочисленные жалобы в Генпрокуратуру.

Следствием было установлено, что в период с 22 февраля по 7 марта 2013 года независимый регистратор Registru-Corect осуществил на внебиржевом рынке транзакции по внесению в уставной капитал британской E-Rich Limited акций MAIB, которые принадлежали 73 местным компаниям и домашним хозяйствам (всего 7096 акций). В рамках следствия было установлено, что акционеры экономические агенты не выдавали доверенностей на осуществление операций с их акциями. «Об этих транзакциях не был проинформирован и Moldova Agroindbank», — говорится в материалах дела.

«14 марта 2013 года Стелла Пахоми для заметания следов осуществила выемку документов из Registru-Corect при помощи сотрудников столичного инспектората полиции сектора Рышкановка. Выемка 89 актов передачи акций была осуществлена под видом расследования уголовного дела. Все документы правоохранителям были переданы Стеллой Пахоми. 75 дел, в том числе с именами тех кто осуществлял транзакции исчезли», — говорится в материалах дела.

Как следует из уголовного дела, уже «на следующий день, акции E-Rich Limited и AMG Invest Limited были проданы на Фондовой бирже компаниям Dilnoro Grup (Латвия ) и Ostryn Business Limited (Великобритания). «Эти транзакции были необходимы для сокрытия незаконного происхождения этих акций», — констатируется в материалах дела. Напомним, эти компании входят в список 20 акционеров, которым Нацбанк заблокировал акции своим решением от 2 марта 2016 года.

Всю эту схему Пахоми удалось реализовать благодаря тому, что она, утверждает следствие, три года контролировала Registru-Corect. «На базе контрактов купли-продажи ценных бумаг и актов передачи от 30 сентября, 16 и 28 декабря 2010 года Стелла Пахоми стала полноправным владельцем независимого регистратора Registru-Corect. Акции были куплены у Анжелы Черный с письменного согласия ее супруга Олега Попа», — говорится в деле.

Анжела Черный владеет другим независимым регистратором — Ita-Vest. Ее супруг Олег Попа является директором компании. Все реестры акционерных обществ Ita-Vest в 2009 году постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) были переданы Registru-Corect.

«В 2010 году для сокрытия информации о владении 100% пакета акций Registru-Corect Стелла Пахоми незаконно потребовала приостановления регистрации акта передачи, указав ложные причины такого требования. Эта заявка была удовлетворена в нарушение норм соответствующего регламента, согласно которому изменения в реестры должны быть внесены в течение трех дней с момента осуществления транзакции. Регламент также не предусматривает способов приостановления регистрации изменений и запрещает регистратору/номинальному владельцу прекращать исполнение акты передачи. Таким образом, регистратором, по незаконному требованию единственного акционера Registru-Corect Стеллы Пахоми, вопреки законодательству не были внесены изменения в реестр с 30 сентября 2010 года по 18 октября 2013 года», — говорится в материалах дела.

Необходимые изменения были внесены лишь спустя три года — только на один день. В тот же день была зарегистрирована транзакция по продаже акций Стеллы Пахоми в Registru-Corect Татьяне Грозав. Спустя четыре дня Стелла Пахоми была избрана членом админсовета Moldova Agroindbank. Хотя она была избрана 22 октября 2013 года, приступила к своим обязанностям она только спустя более чем год — 17 января 2015 года. Ее кандидатуру долго не одобрял Нацбанк, но в итоге после судебных разбирательств все же утвердил.

Стеллу Пахоми на финансовом рынке считают доверенным лицом бизнесмена и юриста Вячеслава Платона. Собеседники NM на рынке уверены, что Платон контролирует страховые компании Moldasig, Asito, CA Alliance Insurance Group S.A (бывшая Victoria Asigurari), а также Moldindconbank и MAIB. Напомним, недавно Нацбанк заблокировал 40% акций Moldova Agroindbank.

скачать dle 11.3

Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх