Лента новостей

Вчера, 21:38
Под Мариуполем разгорелся артиллерийский бой
1
Вчера, 15:05
СМИ необъективно освещали кампанию к местным выборам, отчет
0
Вчера, 13:04
ГИП отреагировал на случай 8-летней девочки, сбитой машиной полиции
1
Вчера, 12:29
Кого поддержит ДПМ во втором туре выборов?
12
Вчера, 12:04
СМИ: Вероника Херца теряет кресло директора «Apa-Canal Chisinau»
15
Вчера, 11:51
ПСРМ и ППДП по-разному оценивают выход Андрея Нэстасе во второй тур
1
Вчера, 11:44
Андрей Нэстасе не придет на дебаты с Чебаном к Триумфальной арке
14
Вчера, 11:42
Госдума приняла закон о контрсанкциях против США и их союзников
0
Вчера, 09:27
Очередной сюрприз от мэрии Кишинева: маршруты транспорта изменятся
6
Вчера, 09:20
Православные отмечают День Cвятого Николая Чудотворца
0
21-05-2018, 20:24
Английские фанаты собрались устроить в России «третью мировую»
8
21-05-2018, 18:30
Полицейский автомобиль сбил девочку и уехал с места аварии
2
21-05-2018, 18:25
Усатый объявил, когда он вернется в Молдову
16
21-05-2018, 13:44
Ион Чебан пригласил соперника по выборам Андрея Нэстасе на ежедневные дебаты
3
21-05-2018, 12:39
Воронин: Кто бы ни выиграл выборы – у избирателей ничего не изменится
36
21-05-2018, 12:08
Шалару призывает к всеобщей мобилизации для поддержки Нэстасе во втором туре
8
21-05-2018, 11:26
В шести из семи населённых пунктов примары были избраны с первого тура
1
21-05-2018, 11:24
Сильвия Раду подает в отставку с поста врио мэра
2
21-05-2018, 11:06
Сильвия Раду объяснила свое поражение на выборах
0
20-05-2018, 23:56
Результаты местных выборов-2018: ЦИК обработал 95% бюллетеней (LIVE TEXT)
15
Все новости

Яхты, самолеты, отели. Как сотни тысяч евро из банков Шора утекли на Мальдивы и в Ниццу


Newsmaker.md

Компания Илана Шора Hezburg LLP, участвовавшая в выводе денег из трех молдавских банков, перечисляла в 2014 году сотни тысяч долларов и евро за аренду частных самолетов, яхт, автомобилей и отелей в Ницце и на Мальдивах. Это подтверждают банковские выписки со счетов Hezburg. Их предоставил NM  адвокат Вячеслава Платона Ион Крецу. Он утверждает, что эти выписки есть у Антикоррупционной прокуратуры. Адвокат считает, что прокуратура участвовала в фальсификации уголовного дела против Платона и продолжает покрывать Шора.

Деньги, выведенные из Banca de Economii, Bаnca Sociala и Unibank, пошли на оплату аренды самолетов, яхт, отелей в Ницце и на Мальдивах, услуг адвокатов из-за границы, а также на консультационные услуги Илоны Шор. Адвокат Вячеслава Платона, осужденного на 18 лет за мошенничествов банковской сфере,  утверждает, что как только он сообщил Платону о том, что ему удалось получить банковские выписки по компаниям «группы Шора» (фигурируют в расследовании KROLL) и установить, куда была перечислена часть средств, выведенных из трех молдавских банков, суд выдал ордер на арест самого Крецу, и ему пришлось покинуть страну, чтобы продолжить заниматься этим делом.

Выписки по компании Hezburg LLP, которые оказались в распоряжении Крецу, находятся у правоохранительных органов Молдовы с 2015 года. Об этом свидетельствует дата изъятия выписок — 28.08.2015, указанная на документах. Крецу предоставил копии этих выписок NM. Он сказал, что готовит подробную информацию о том, куда совершались полеты, оплаченные на эти деньги компанией Hezburg, и кто летал на этих самолетах.




«Молдавские компании Шора брали кредиты в Banca de Economii, Bаnca Sociala и Unibank, затем эти деньги перечисляли на счета других его компаний, уже нерезидентов Молдовы — цепочка насчитывает примерно пять компаний, а затем деньги попадали на счет Hezburg», — рассказал Ион Крецу. Он сообщил, что готовит полную схему движения этих денег.
 
Ион Крецу отказался говорить из соображений безопасности, как к нему попали эти банковские выписки. Их оригиналы, по его словам, хранятся в Антикоррупционной прокуратуре. «Они есть в основном деле о краже миллиарда. Если Кирилла Лучинского осудили за то, что он получал от Илана Шора деньги, почему не судят Илону Шор, адвоката Гурвица и других», — задался вопросом Крецу.


Перелеты


Мэр Оргеева Илан Шор на закрытом допросе в суде по делу Кирилла Лучинского, отвечая на вопрос прокурора, подтвердил, что компания Hezburg LLP «принадлежала ему или управлялась им», и он являлся бенефициаром этой компании.
Компания Hezburg c 20 июня 2014 года по 2 декабря 2014 перечислила австрийской компании MJET  в общей сложности €2 546 385 за аренду самолетов.

Еще €70 570 Hezburg перечислила за перелеты в период с 10 июля 2014 до 7 октября 2014 года компании Intraco Management Limited, которая фигурировала в «панамских документах» и  принадлежит заместителю гендиректора корпорации «Рошен» Сергею Зайцеву — бизнес-партнеру и однокласснику Петра Порошенко

Еще трем компаниям в августе и сентябре 2014 года компания Шора перечислила в общей сложности €122 250 за авиационные услуги. Из этих денег на чартерные сборы британской компании было перечислено €15 600, польской — €11400, чешской — €16400.

Еще €430 122 Hezburg LLP заплатила в августе и декабре 2014 года двум немецким авиакомпаниям, €205 300 — португальской авиакомпании, а в сентябре и октябре — в общей сложности €34 375 авиакомпании из Латвии.

В июне 2014 года Hezburg LLP перечислила компании из Турции за аренду самолета $27 275, а в октябре — еще €34 000 другой турецкой авиакомпании.

За самолеты в США двум американским компаниям в октябре и ноябре 2014 года компания Шора заплатила $295 000. Также в 2014 году эта компания оплачивала услуги эстонской, румынской и швейцарской авиакомпаний.

Компания из Лихтенштейна Eastunion LTD получила от Hezburg LLP за аренду самолетов €826 500, а компания General Aviation Group INC — €48 200.

С сентября по ноябрь 2014 года компания Шора перечислила в общей сложности €398 500 швейцарской компании AIRWAY SERVICE CORP TRIDENT CHAMBERS.

Также компания Hezburg LLP 5 ноября 2014 года перевела $2 300 300 компании Wester Alliance LLP, которая является учредителем компании Air Classica SRL.

На пресс-конференции в 2015 году Илан Шор заявил, что Air Classica принадлежит ему. «Здесь и сейчас перед вами я подтверждаю, что я лично и мои компании Dufremol, Air Classica, Nobil Air и компании-партнеры Moldclassica International брали кредиты в Banca Social?. Тем не менее я заявляю, что все эти кредиты были погашены в срок и на сегодня я не имею никаких долгов перед Banca Social?», — сказал Шор.


Отели


Туристической компании из Афин за услуги аренды (в выписках не указано, аренды чего) Hezburg LLP перечислила €78 229,22.
В июле-августе 2014 года Hezburg LLP заплатила €330 000 риэлторскому агентству Nicolas Pisani. http://www.nicolaspisani.com/ru/ Это агентство сдает недвижимость в Ницце и Болье-сюр-Мер, где в августе 2014 года Илан Шор отдыхал со своей женой Жасмин. Об этом свидетельствуют ее фото в соцсетях.

4 августа 2018 года компания Шора перевела €52 000 компании из Монако Fizzy Sarl за аренду виллы.

Жасмин 13 августа 2014 года в соцсетях делилась фотографиями с отдыха в Монако.

5 августа 2014 года Hezburg LLP заплатила €31 200 французской компании EVOLUTION VOYAGES за аренду квартиры.
За резервацию отдыха на Мальдивах на курорте Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru компания Илана Шора в ноябре 2014 года заплатила $150 000, а за отдых в Дубае в ноябре-декабре 2014 года перечислила $119 447.

Жасмин и Илан Шор отдохнули на Мальдивах в мае 2014 года.


Консультации


С 6 по 27 октября 2014 года компания Hezburg LLP перечислила €69 700 мачехе Илана Шора Илоне Шор за консалтинговые услуги.

NM попытался узнать у Илоны Шор, какие консалтинговые услуги она оказывала компании Hezburg LLP. Илона Шор ответила на звонок, но услышав, что с ней разговаривает журналист, сказала: «Ой, я болею», и бросила трубку.

По словам адвоката Иона Крецу, Илона Шор участвовала в сделке по покупке акций Victoriabank, здания ASITO, Центра моды и отеля National в 2014 году. «Вячеслав Платон утверждает, что Шор перечислил деньги за акции банка и здания инвесторам, которых представлял Платон. Шор обманывает, говоря, что он одолжил Платону эти деньги, а Прокуратура по борьбе с коррупцией прикрывает его, поддерживает его ложь и, более того, участвует в фальсификации дела. Это видно даже по этим выпискам, как его прикрывают», — сказал Крецу.

22 июля и 17 октября 2014 года Hezburg LLP перечислила $61 667 адвокату из США Валентину Гурвицу. В рекламном объявлении Гурвица указано, что он помогает оформлять корпорации и общества с ограниченной ответственностью и пр.

Гурвиц известен как американский адвокат главы Демпартии Владимира Плахотнюка. Так его представлял в 2012 году сам Плахотнюк, когда Гурвиц приезжал в Кишинев на пресс-конференцию. Тогда вместе с еще двумя адвокатами — Виталием Нагачевским и Йоргосом Триллидисом из Кипра — Гурвиц заявил, что по результатам проведенных расследований Плахотнюк, который тогда был первым заместителем председателя парламента, не находится под наблюдением Интерпола, и на него не было заведено никаких дел ни в Англии, ни на Кипре.


Тюльпаны и концерт


За транспортировку тюльпанов или луковиц тюльпанов из Голландии 12 ноября 2014 года компания Шора Hezburg LLP заплатила €55 тыс. Компания Haakman Flauberbalbz, как указано на ее сайте, продает цветочные луковицы от лучших производителей в Нидерландах.

На следующий день, 13 ноября, Hezburg LLP заплатила €20 000 итальянской компании JS BACH STUDIO RECORDING за «выбор мероприятия». Эта звукозаписывающая студия работает с итальянским исполнителем Тото Кутуньо. 

Кутуньо выступал в Кишиневе в Национальном дворце 18 октября 2014 года. Главным медиапартнером концерта был Canal 3, который входит в медиахолдинг Владимира Плахотнюка.


Транспорт


На транспорт компания Hezburg LLP также потратила немалые суммы. Так, в августе 2014 года во Франции Hezburg арендовала автомобили на сумму €31 000. Аренда авто во Франции 26 сентября 2014 года обошлась фирме Шора еще в €6 578.

В Сербии в июне, августе и сентябре 2014 года за услуги авиатакси и частные самолеты Hezburg заплатила €67 900

В Швейцарии за аренду яхты 31 июля 2014 года и 1 августа 2014 года компания Шора заплатила €114 833.

NM обратился в Антикоррупционную прокуратуру за комментарием, на момент публикации текста ответ еще не был получен. Отметим, что в Антикоррупционной прокуратуре находится основное дело о так называемой «краже миллиарда». Его расследует прокурор Адриана Бецишор. Дело еще не передано в суд.
 
Автор :  Александра Батановаскачать dle 12.1

Похожие публикации

Войти через

4 комментария

  1. aleksander
    На пресс-конференции в 2015 году Илан Шор заявил, что Air Classica принадлежит ему. «Здесь и сейчас перед вами я подтверждаю, что я лично и мои компании Dufremol, Air Classica, Nobil Air и компании-партнеры Moldclassica International брали кредиты в Banca Social?. Тем не менее я заявляю, что все эти кредиты были погашены в срок и на сегодня я не имею никаких долгов перед Banca Social?», — сказал Шор.
    А есть данные что он не вернул кредиты?а не куда потратил,похоже у кого то завидки
    1. KucaMypbIca
      Ага, щаз. ради чего банки расформировали? Да чтоб в процессе ликвидации "потерять" какие-то бумаги.
      И вообще, мне интересно, имена из отчета Кролл нельзя называть, а Шора полощут (ссылаясь на этот самый отчет). Или называть можно? Это не в защиту Шора, мне принцип интересен
      1. fenix
        Ну так Арлекин же сказал, что там имена "честных уважаемых людей".
  2. fenix
    - Сёма, я таки в последнее время наблюдаю, шо ви постоянно ходите в полицию. - И шо ? - А ви шо ви тудой устроились ? - Та не, Софа, я с ними имею "дело".
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх