Лента новостей

22-03-2024, 21:14
Национальная армия объявляет о проведении ежегодных учений резервистов
0
 
22-03-2024, 21:02
В «Крокус Сити холл» в Москве произошла стрельба: есть погибшие и раненые
26
 
19-03-2024, 22:30
Тарифы на тепло и электроэнергию падают! НАРЭ утвердило снижение цен
6
 
19-03-2024, 22:16
Что МИД России заявил о высылке Молдовой сотрудника своего посольства
1
 
19-03-2024, 22:09
Мужчина, пытавшийся поджечь посольство России в Кишиневе, заключен под стражу
0
 
19-03-2024, 22:06
Сергей Нарышкин: "Франция готовит контингент для отправки на Украину"
0
 
19-03-2024, 22:02
Молдова не допустит представителей России на конференцию ФАО: только онлайн-формат
0
 
19-03-2024, 22:00
МОК опубликовал условия участия спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаде в Париже
0
 
18-03-2024, 18:05
Попшой: Авиарейсы из Молдовы в РФ не возобновят, пока не наступит мир
1
 
18-03-2024, 18:00
Йоханнис утвердил будущее обучение украинских пилотов на F-16 в Румынии
5
 
18-03-2024, 17:58
Василою предъявлены обвинения в рамках дела об атаке в аэропорту
0
 
18-03-2024, 17:55
В России завершились президентские выборы
15
 
18-03-2024, 17:52
Санду: Гуцул нечего делать в правительстве РМ
3
 
17-03-2024, 19:13
В Приднестровье при атаке дрона-камикадзе на воинскую часть сгорел старый вертолет
6
 
17-03-2024, 14:04
Заявление США по действиям России в Приднестровье
0
 
17-03-2024, 14:02
Мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью через ограду посольства России в Кишинэу
9
 
15-03-2024, 22:30
Два кабельных оператора из Гагаузии оштрафованы за трансляцию российских телеканалов
2
 
15-03-2024, 22:29
Марина Таубер осталась без депутатской неприкосновенности по делу о вмешательстве в отправление правосудия
0
 
15-03-2024, 22:27
Лидер „Платформы Молдова” Ирина Влах обращается к президенту Майе Санду
0
 
15-03-2024, 22:23
Стало известно, кто займет место Кента Д. Логстона на должности посла США в Молдове
0
 
Все новости

Почему дело против бывшего премьер-министра Филата об отмывании денег застряло в суде. Один свидетель умер, другой отказывается давать показания


Рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего премьер-министра Влада Филата в отмывании денег затягивается из-за невозможности заслушать свидетелей. На 47-м слушании, в среду, прокурор по делу попросил суд вызвать свидетеля из Румынии.

Речь идет о учредителе румынской фирмы, через которую бывший премьер-министр якобы перевел более 12 миллионов леев консалтинговой фирме в США. Он не выполнил повестку прокурора о явке в суд и представил письменное заявление о том, что отказывается явиться.

Другой свидетель по делу - американский гражданин, представитель консалтинговой фирмы, которого, как и гражданина Румынии, нельзя заставить приехать в Кишинев для дачи показаний в судебном процессе.

За четыре года рассмотрения дела "Филат 2" был заслушан только один свидетель. Умер главный свидетель обвинения Ион Русу, который был нанашом на свадьбе Анжелы Гонцы и бывшего премьера.

И Влад Филат, и его адвокаты считают, что не существует вопроса о какой-либо задержке.

Бывший премьер-министр обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах в 2013 году, используя для переводов посредника, с которым он состоял в родственных отношениях. Так, 1 июля 2013 года обвиняемый якобы заключил контракт с консалтинговой компанией в Вашингтоне, США, на оказание помощи в проведении предвыборной кампании для политической партии на парламентских выборах в ноябре 2014 года. За услуги по контракту обвиняемый должен был заплатить компании-нерезиденту общую сумму в 12 847 902 леев, осуществляя регулярные переводы со счетов управляемых через посредника компаний, на которых были размещены финансовые средства, полученные в результате коррупционных преступлений из Banca de Economii. Согласно доказательствам, было установлено, что вышеупомянутые средства, происхождение которых предполагалось замаскировать, были получены обвиняемым после совершения преступления, связанного с торговлей влиянием и пассивной коррупцией.

За преступление, связанное с отмыванием денег в особо крупных размерах, закон предусматривает тюремное заключение на срок от пяти до десяти лет.

Филат был задержан 15 октября 2015 года за пассивную коррупцию и торговлю влиянием. Политик был лишен парламентской неприкосновенности по требованию бывшего генерального прокурора Корнелиу Гурина голосами 79 депутатов. Запрос поступил после собственного заявления Илана ШораЦентр журналистских расследований опубликовал расследование, раскрывшее, что по крайней мере двое из людей, которых Илан Шор называет посредниками в получении взятки в 320 миллионов леев, никогда не были в Молдове и не знают Илана Шора и Влада Филата.

Бывший премьер был освобожден из тюрьмы в декабре 2019 года, отбыв четыре года и два месяца из девятилетнего срока заключения.



Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх